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Notícias de Pagamento

HSBC usa Quantexa para combater lavagem de dinheiro

Leandro De Andrade

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O HSBC selecionou a Quantexa, uma startup de big data,  para apoiar o banco no combate à lavagem de dinheiro.

O banco integrará a tecnologia da Quantexa em seus sistemas no final de 2018, permitindo que o HSBC identifique possíveis atividades de lavagem de dinheiro por meio da análise de dados internos, publicamente disponíveis e transacionais na rede mais ampla de um cliente.

A implantação da tecnologia teve um piloto de software com o HSBC em 2017. As duas empresas trabalharão juntas para garantir que o banco cumpra suas responsabilidades regulatórias e forneça um melhor entendimento do risco geral.

A Quantexa apoiará o banco a unir os pontos de todos os seus dados para fornecer uma compreensão mais ampla de seus clientes e transações em todo o mundo.

O Quantexa permite que empresas e instituições tomem decisões melhores a partir de seus dados. A tecnologia da Quantexa usa resolução de entidades em tempo real com análise de rede e inteligência artificial para unir conjuntos de dados vastos e díspares e derivar inteligência acionável.

Responsável pela comunicação do portal pagamento.me, apaixonado por marketing digital, mordido pela publicidade, metódico, realista, dedicado e pra sempre aprendiz.

Adquirentes

Presidente Cielo renuncia ao cargo

Redação Pagamento.me

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Em fato relevante nessa manhã, o executivo Eduardo Gouveia, informou que não será mais o presidente da Cielo.

Os motivos, seundo Gouveia, são pessoais. Ele elogiou a empresa e a passagem na empresa:

“Minha passagem pela Cielo foi, certamente, uma das mais ricas de minha vida, no aspecto tanto profissional quanto pessoal. Sair foi a decisão mais difícil que já tomei. Demandou muito tempo e muita reflexão. Aqui na Cielo tive a oportunidade de fazer parte de um time de altíssima qualidade e desempenho, vivenciando um dos momentos de maior transformação da indústria de meios de pagamento. Tenho certeza de que os esforços que empreendemos serão recompensados no futuro em face do compromisso da companhia com a geração de valor aos seus acionistas. Deixo um grupo de colaboradores que tenho como parte de uma grande família, da qual tive orgulho de pertencer. Saio com sentimento de missão cumprida por ter dado passos firmes na direção correta.”

Emoções viram pela frente.

Vimos primeiro no Brazil Journal.

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Inovação

Gigantes de tecnologia ameaçam bancos, diz BIS

Redação Pagamento.me

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Em relatório divulgado, ‘banco central dos bancos centrais’ alertou setor para concorrência com fintechs e empresas como Google, Apple e Facebook

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Regulamentação

STJ considera ilegal o limite ao parcelamento simplificado

Redação Fialdini Advogados

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A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) considerou ilegal o requisito constante na Portaria Conjunta nº 15/2009, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, que permite a adesão ao parcelamento simplificado somente para contribuintes com dívidas que não sejam superiores a R$ 1
milhão.

A adesão ao parcelamento simplificado pode ser realizada durante todo o ano e a dívida pode ser paga em até 60 parcelas. Embora não possua condições diferenciadas, como os programas de parcelamento especial, para aderir ao parcelamento simplificado não é necessária a apresentação de garantia, além de ser permitida a inclusão de dívidas oriundas de tributos retidos na fonte ou por estimativa.

A posição do STJ sobre a ilegalidade da limitação imposta na Portaria Conjunta nº 15/2009, veio com o julgamento de dois Recursos Especiais (REsp 1.693.538 e REsp 1.739.641), onde se entendeu, de forma unânime, que o requisito limitador deveria estar disposto em lei para ter eficácia e que tal restrição não está constante na Lei nº 10.522/2002, que trata sobre o parcelamento simplificado.

Com esse posicionamento do STJ, a Receita Federal deverá alterar o sistema virtual do parcelamento simplificado, para que possibilite a todos os contribuintes, independentemente do valor da dívida, realizarem a adesão ao referido parcelamento.

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