Parte da nova regulamentação do Banco Central e das obrigações com órgãos como CIP, Febraban e outros, está exigindo das financeiras, fintechs e até bancos, uma atenção grande para envio de dados e cumprimento de normas específicas. Especialmente quando exigir prevenção a fraudes e controles.

Pensando nisso, a startup IDwall, referência em prevenção a fraudes credenciais no país, firmou parceria exclusiva com a RTM, empresa líder em soluções de gerenciamento da RSFN (Rede do Sistema Financeiro Nacional). A parceria vai contemplar uma solução única para agentes do ambiente financeiro no país. Com isso, fintechs, empresas de pagamento, bancos e todo tipo de empresa financeira, poderão usar soluções como validação de documentos, background check (com análise de risco e face match), KYC, AML e outras soluções, de uma forma muito prática e funcional.

Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses de integridade de documentos como:

  • extração de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações;
  • busca em mais de 150 fontes públicas e privadas de dados;
  • informações sobre pessoa física ou jurídica;
  • aplicação de matriz de decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro;
  • checagem de suspeita de fraude em bases internas;
  • criação de perguntas com base no CPF inserido;
  • E todas soluções da IDwall na RTM – conectadas.

Desenvolvida por engenheiros e PHD´s da Unicamp, a tecnologia da IDwall atende empresas como 99, Bitcointrade, Vindi, Foxbit, Cloudwalk e alguns dos maiores marketplaces do país. Já a RTM, fundada em 1997 é líder do setor em que atua, atende cerca de 500 empresas: desde bancos, gateways, subadquirentes e intermediários financeiros. Está fazendo um trabalho excepcional em ajudar as empresas do setor financeiro a se adequarem.

Conheça mais das empresas aqui: idwall.co e rtm.net.br.

Vídeo da IDwall no RTM Conference.